Cooperativa é a primeira instituição financeira a ter certificação em prevenção à lavagem de dinheiro

A Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP é a primeira instituição financeira do Brasil a receber a Certificação em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (CPLD-IF), idealizada pelo Instituto Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (IBPLD). A cooperativa capacitou todos os gerentes das agências dos Estados do Paraná e de São Paulo, gerentes administrativos financeiros, gerente de controles internos e os colaboradores da área, que receberam a certificação na nova Sede Administrativa, em Palotina (PR). 

O objetivo foi habilitar os profissionais com as competências essenciais para a tomada de decisão sobre as situações e operações financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro. O conteúdo envolveu assuntos como: novas tecnologias, criptolavagem, blockchain, Lei Geral de Proteção de Dados e maestria humana, entre outros. Para receber a certificação, todos passaram por uma avaliação reconhecida pelo Banco Central do Brasil.

“Para que a cooperativa cresça ainda mais e se desenvolva com a segurança de que esse crescimento está sustentado em algo sólido, essa formação é fundamental para nossos colaboradores. Na semana que a Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP completa 35 anos, ser reconhecida com essa certificação é motivo de ainda mais orgulho”, comenta o diretor de operações da Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP, Alisson Schach.

O fundador do Instituto Brasileiro de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (IBPLD) e pós-doutor em direito penal, Sólon Linhares, destaca que a Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP tem uma história com base na confiança dos associados. “Entendo que investir em educação é a melhor maneira de trabalhar a confiança em uma instituição financeira e isso tem tudo a ver com o desenvolvimento econômico de forma sustentável. Quando uma instituição tem uma certificação desse porte, a confiança se transmite ainda mais, pois há uma segurança jurídica para os associados, que contam com uma blindagem para que o dinheiro ‘sujo’ não circule, já que os colaboradores estão preparados para as movimentações suspeitas. Meus parabéns a primeira instituição financeira do Brasil a receber a certificação CPLD-IF, a Sicredi Vale do Piquiri Abcd PR/SP”.

Fonte: Imprensa Sicredi